臨時報告

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    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


   一、董事會會議召開情況

 東方國際創業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十次會議通 知于 2021 年 10 月 25 日以書面和電子郵件方式向各位董事發出。

會議于 2021 年 10 月 28 日在公司會議室召開,會議由朱繼東董事長主持。

本次會議應到董事 9 名,實到董事 8 名,獨立董事陳子雷先生因工作原因請假,委托獨立董事史敏女士代為行使表決權。

公司監事和高級管理人員列席本次會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。  

 二、董事會會議審議、表決情況

 1、審議通過《公司2021年第三季度報告》

 (表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票)  

2、審議通過《關于擬確認外貿公司信用減值損失的議案》

       同意公司全資子公司東方國際集團上海市對外貿易有限公司(以下簡稱“外貿公司”)就輕循環油倉儲保管合同糾紛事項確認部分信用減值損失4,010.92萬元,占上市公司2020年經審計凈利潤的14.97%,扣除所得稅影響后,預計上市公司2021年第三季度凈利潤將減少約3,008.20萬元。

      公司董事會認為:本次外貿公司確認信用減值損失的依據充分,履行了相應的審批程序,符合《企業會計準則》及公司會計政策等相關規定,符合該訴訟事項的實際情況,能更加公允、真實、準確地反映公司2021年第三季度的資產狀況和經營成果,不存在損害公司和其他股東利益的情形,對公司的主營業務、財務狀況、現金流量不構成重大影響。公司獨立董事和審計委員會對本次確認信用減值損失發表了同意的獨立意見和審核意見。

  

(表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票)

 特此公告。                                              

  東方國際創業股份有限公司                                                            

              董事會                                                        

   2021 年 10 月 30 日

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